Criminalità economica e indagini interne
Svolgiamo regolarmente indagini interne su questioni complesse e sensibili, tra cui frodi, corruzione, conflitti di interesse, tematiche ESG e casi di cattiva condotta sul posto di lavoro. Siamo spesso incaricati in procedimenti di alto profilo, in particolare quando le accuse riguardano membri dell’alta direzione o quando è necessario operare con la massima discrezione in presenza di attenzione mediatica.
I nostri servizi coprono l’intero processo investigativo – dall’accertamento dei fatti, alle interviste e alle analisi forensi dei dati, fino alla revisione documentale – con il supporto del nostro team interno di eDiscovery e di tecnologie all’avanguardia, inclusi sofisticati strumenti di intelligenza artificiale. Valutiamo l’esposizione legale e forniamo consulenza strategica e operativa per la mitigazione dei rischi, consentendo ai decisori di adottare decisioni informate. Forniamo inoltre consulenza in materia di norme svizzere sul blocco delle informazioni (blocking statutes) e assistiamo i clienti in indagini e controversie transfrontaliere.
Rappresentiamo inoltre clienti svizzeri e internazionali – società e persone fisiche – in procedimenti penali, civili e regolamentari. Gestiamo contenziosi complessi e di elevato valore e assistiamo regolarmente sia imputati sia parti lese in un’ampia gamma di procedimenti di diritto penale economico, in particolare nei settori della corruzione, del riciclaggio di denaro, delle sanzioni e del diritto penale amministrativo.
Il recupero di attivi e il contenzioso derivante da schemi di frode e appropriazione indebita costituiscono un ulteriore pilastro della nostra attività.
Assistiamo frequentemente in casi in cui si sovrappongono profili di responsabilità regolamentare, penale e civile. I nostri avvocati sono abituati a fornire risposte coordinate e strategiche a problematiche complesse, facendo leva sull’ampia competenza dello studio in diritto societario, bancario, fiscale, della concorrenza, del lavoro e della protezione dei dati.
"tremendous amount of experience and well-balanced processes enable them to handle complex and sophisticated matters with ease."
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